律师手记∣涉嫌诈骗陷囹圄，精准辩护还清白

——记一起诈骗案件的有效辩护，成功争取撤案处理！

近期，我所首席律师、国内著名刑辩专家施杰律师的团队接到高县公安关于Y某因投资经营虚拟货币项目涉嫌诈骗一案作出撤案处理的通知，至此，该案终于尘埃落定，经办律师如释重负。我作为施杰律师刑辩团队的一员，跟进该案的刑事辩护全程，收获颇多。

该案真正体现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。该案从公安机关立案侦查至今已近三年。回望过去的种种，有挫折、有博弈、有舟车劳顿的体力消耗，更有因当事人及家属沉淀淀的信任与嘱托而带来的巨大心理压力。通过一次次的会见以及与办案人员的深入沟通，终于换来了当事人的自由及最终的公正结果。该案良好的辩护效果离不开当事人及其家人对律师团队无保留的信任、律师的专业及坚持、办案机关尊重法律事实的工作作风，正是这多方的努力实现了该案的公平正义。

一、案件前情概要

2020年，Y某与本案其他几名同案人员开发了一种新的虚拟币（TTM），Y某系TTM项目的投资人。为加大TTM项目的推广和引流，Y某与毕某等人合作，由Y某出资，同时开发TT流通项目。2020年7月9日，报案人员李某通过怪兽云算力APP注册账号，购买USDT再用USDT购买了TT流通，其称购买TT流通后便进行交易，但发现不能卖出或提现，认为被骗，遂到高县公安局报案。而后Y某被公安指控以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财产且数额特别巨大，涉嫌诈骗罪。

二、接受委托

2020年11月14日，Y某因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留，同年12月18日经检察机关批准于同日转逮捕。

Y某的家属找到施杰律师寻求帮助。施杰律师团队接受委托后，我跟随团队律师迅速投入辩护工作。我们克服疫情影响，协调各方，第一时间前往看守所会见Y某。会见前，家属忐忑地告知我们：“Y某此前已经赶走了好几批律师。”Y某属青年才俊，年纪轻轻就早已实现财富自由，且在其所属领域巨行业翘楚，之前被赶走的几批律师就因为回答不上他提出的关于虚拟货币的相关问题而失去他的信任。家属的一番话给了我们无形的压力。但施杰律师深谙该案的虚拟货币问题是背景，其仍是刑事法律的适用问题。所以在会见时，施律师除了对虚拟货币侃侃而谈，更是简短几句对该案的刑事法律评估及拟采取的辩护策略沟通，赢得了Y某的信任，令其摒弃律师都不懂虚拟货币的成见，并愿意配合律师工作。

三、该案的定性：是投资还是诈骗？

受案后，代理律师在开展对类案、政策讯息的收集工作中发现此案最大的风险点在于虚拟货币的政策导向不容乐观。2021年9月，央行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，两高一部的加入无疑是明确和强化对于虚拟货币的刑事打击力度。“虚拟货币”也成为犯罪的新型手段，涉及虚拟货币的刑事案件中，传销和诈骗类案件占比最多。政策和司法判例都对虚拟货币持审慎态度。  

目前的政策导向很有可能导致办案机关就虚拟货币投资、交易行为的定性问题一刀切，这就要求我们寻找准确、有力的辩点。施杰律师带着我们团队律师，通过仔细研判案卷材料，发现虚拟币的币值波动与持币时间长短存在关系，币值涨跌需要一定周期，而报案人购买TT流通的时间与其所述TT流通不能交易及其报案的时间前后不到3小时，明显不符合常理。此外，有证据显示，报案人于报案当日分四次购买了830枚TT流通，不同于报案时所述的730枚TT流通，实际上是报案人已经自行交易了100枚TT流通，故而可以证明截止报案时TT流通能够正常交易，报案人所述无法提现、交易的说法与事实不符。Y某作为TT流通项目的投资人，其主观上并无非法占有他人财物的故意，作为投资人的Y某仅负责出资而未具体参与该项目的设计、运营以及销售，出现兑付危机后Y某更是主动采取兑换矿机的处置措施挽回损失，可见其主观并无诈骗故意。诸如此类的有利辩点更加坚定了我们为当事人作无罪辩护的决心。

四、涉案金额巨大，仍取保成功，取得初步成效

公安机关以Y某涉嫌以虚拟货币的方式诈骗金额巨大，移送审查起诉，若该指控成立，则Y某将面临十年以上的刑期。被指控如此重罪，无疑加大了取保候审的难度。Y某被逮捕后，其经营的公司受到严重影响，员工的工资亦被拖欠，经营秩序被打乱，进而影响广大的投资者。辩护律师顶着重压，考虑第一步，须全力以赴让当事人尽早回到社会，去解决公司的困境，挽回投资者的损失。在这一过程中与办案机关的反复沟通，不气垒不放弃，让我也更深刻得体会到“办理的不是案件，而是别人的人生。”这一律师信条。

临危受命，我们从本案犯罪嫌疑人无诈骗故意、无社会危害性、主动到案积极配合无碍侦查、保护民营企业、维系社会稳定等方面对Y某符合取保候审条件进行论证。我们秉持“少捕慎诉慎押”刑事司法政策所倡原则，与承办检察官交流观点，再次感谢检察机关承办人员认真听取律师意见，同意Y某取保候审。Y某被羁押近一年，施杰律师团队接受委托几个月以后，Y某走出看守所，重获自由，案件取得了令家属及当事人激动不已的阶段性成果。

五、尊重法律事实，充分尊重律师意见，公安作出撤案处理

取保候审申请成功后，我们乘胜追击，根据此前的会见情况，结合案件事实定性、法律规定和司法实务观点，对主观上Y某无非法占有他人财物的故意进行详细论证、充分说理，形成了观点明确、论证充分的审查起诉阶段的辩护意见并提交检察机关。围绕主客观相结合的证明标准，我们多次与承办检察官进行了真诚且高效的交流，充分交换意见，所提辩护意见全部得到采纳。检察机关退回公安机关补充侦查，最终公安机关作出了撤案处理！这个结果是律师、当事人及其家属都翘首以盼的。从指控成立可能长达十年以上的刑期到现在的撤案处理，Y某终于能够再次回归家庭回归自己的正常工作和生活，这是对我们辩护工作最好的肯定。

六、办案心得

“衡量律师辩护是否成功的标志，不能简单地以成败论英雄，关键在于律师是否真正全面抓住了辩点，并采取了恰如其分的法律行动，从而尽了自己的最大努力。”回顾办理此案的过程，辩护活动几经波折，但从结果来看，算是一次成功辩护。

根据《中国法律年鉴》统计，我国刑事案件无罪判决率不足万分之一，但我们作为刑事辩护律师更要迎难而上，尊重事实、相信法律。本案中，我们始终确信被告人无罪，从案件的关键证据和细节处入手，抽丝剥茧只为还原客观事实。在审查起诉阶段这一刑辩黄金节点，我们紧抓辩点提交了不构成诈骗罪的法律意见书，并与办案人员进行了充分的沟通交流。办案机关高度重视律师在防范冤假错案上所起的作用，认真听取了律师意见。最终，功夫不负有心人，我们成功将该案止于审查起诉阶段，争取到撤案处理，使得案件当事人免于被起诉和判处刑罚。

通过承办此次案件，我深刻认识到一次成功的辩护结果取决于多重因素，当事人的信任和配合、律师的坚定和专业素养、办案人员对律师意见的重视程度，乃至政策背景都可能影响案件的走向和最终结果。在严厉打击涉虚拟货币犯罪活动的高压背景下，该案所取得的辩护效果尤其弥足珍贵，真正实现了以事实为依据以法律为准绳的客观公正标准，做到了对少羁慎押的有效执行。

律师这份职业可以影响别人的人生轨迹，这份艰巨的责任也带给我一种职业神圣感和荣誉感每一个案件都是一次机遇和挑战，对待案件负责就是对他人的人生负责，我们要用实际行动回应当事人对公平正义的殷切期盼。在此，感恩每一个给予律师充分信任的当事人！感恩每一位尊重事实和法律的办案人员！

   作者:赵心怡,四川鼎立律师事务所律师